AML-beleid

Doel

Spinorhino Casino past controles tegen witwassen toe om misbruik van stortingen en opnames tegen te gaan.

Controle van transacties

Ongebruikelijke stortingen, opnames of accountgedrag kunnen worden beoordeeld of tijdelijk worden stilgelegd tot de check klaar is.

Medewerking

Waar de wet in Nederland dat vraagt, kan het casino informatie delen met bevoegde autoriteiten.

Jouw rol

Gebruik alleen eigen middelen, lever gevraagde documenten tijdig aan en beantwoord follow-upvragen van het compliance-team.